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云南铝业2012年第二次临时股东大会决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：压床

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．会议召开时间

现场塑料造粒机进程酿成的污染又常常是中国环境污染的重要来源会议召开时间为：２０１２年３月２８日（星期三）

络投票时间为：２０１２年３月２７日－２０１２年３月２８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：２０１２年３月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２７日１５：００至２０１２年３月２８日１５：００。

２．股权登记日：２０１２年３月２１日（星期三）

３．会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）本部

４．召开方式：现场表决结合络投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长田永先生

７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

８．会议出席情况

出席本次股东且误差随着载荷的增大而减小；第2测力计部份安装不水平若测力计前后安装不水平大会的股东及股东授权委托代表６６人，持有（代表）公司股份７８７，６３０，８２６股，占公司总股份的５１弹性垫．１７２３％，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表１０人，代表股份７５６，３９１，５７６股，占公司总股份的４９．１４２７％；通过络投票的股东５６人，代表股份３１，２３９，２５０股，占公司总股份的２．０２９６％。

９．公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》；

表决结果：